Yaptırım riskini erkenden görün ve yönetin
Compliance Brief: Sanctions Eğitimi, uluslararası yaptırımların türlerini, başlıca rejimleri ve kurumların uyum yükümlülüklerini ele alır.
Sanctions: uluslararası yaptırımlar, taraf taraması ve uyum programı yükümlülükleri
Compliance Brief: Sanctions Eğitimi, uluslararası yaptırımların türlerini, başlıca rejimleri ve kurumların uyum yükümlülüklerini ele alır. Katılımcılar OFAC, BM, AB ve OFSI gibi otoritelerin listelerini, ülke bazlı ve hedefli yaptırımları ve ikincil yaptırım kavramını öğrenir. Taraf taraması, gerçek fayda sahibi tespiti, kırmızı bayrakların saptanması, ihracat kontrolleriyle ilişki ve ihlal durumunda raporlama uygulamalı işlenir; etkin bir uyum programı hedeflenir.
3 Gün. Her gün dört modül; yaptırım temelleri ve rejimlerden taraf taraması ve durum tespitine, uyum programı ve raporlamaya ilerlenir.
Orta Seviye — uluslararası yaptırım rejimleri, taraf taraması ve uyum programı
Her konu gerçek yaptırım listesi örnekleri, tarama senaryoları ve kırmızı bayrak vaka çalışmalarıyla adım adım işlenir.
OFAC, BM, AB ve OFSI gibi başlıca yaptırım rejimlerini ve farklarını kavrayarak doğru uygulama yaparsınız.
Müşteri, taraf ve işlem taramasını doğru kurgulayarak yaptırımlı taraflarla iş yapma riskini azaltırsınız.
İhlalin ağır idari ve cezai sonuçlarını kavrayarak kurumu ve kendinizi ciddi riskten korursunuz.
Eğitimden verim almak için faydalı olacak uyum ve ticaret bilgisi
Kara para aklama ve uyum kavramlarına genel farkındalık öğrenimi kolaylaştırır.
Bankacılık, ödeme veya dış ticaret süreçlerine temel aşinalık örnekleri anlaşılır kılar.
Müşterini tanı (KYC) ve durum tespiti kavramlarına temel düzeyde aşinalık faydalı olur.
Uluslararası ticaret ve işlem akışlarına genel aşinalık bağlam kurmayı kolaylaştırır.
Programın gün gün akışı aşağıdadır. Bir güne tıklayarak o günün modüllerini ve içeriklerini görebilirsiniz.
Program sonunda katılımcılar:
OFAC, BM, AB ve OFSI yaptırım rejimlerini, listelerini ve aralarındaki farkları doğru biçimde açıklarsınız.
Hedefli, ülke bazlı, birincil ve ikincil yaptırımlar ile ambargoyu birbirinden ayırt edersiniz.
Müşteri ve işlem taramasını eşik, bulanık eşleştirme ve yeniden tarama ile doğru kurgularsınız.
Gerçek fayda sahibini ve yüzde 50 kuralını analiz ederek dolaylı sahipliği çözümlersiniz.
İşlem ve sevkiyatlardaki yaptırım kaçırma işaretlerini saptayıp zamanında müdahale edersiniz.
Potansiyel isabetleri değerlendirir, yanlış pozitifleri ayıklar ve işlemi gerekçeyle yönetirsiniz.
İhracat kontrolleri ve çift kullanım kavramını yaptırım uyumuyla birlikte uygularsınız.
Risk tabanlı uyum programı tasarlar, ihlal durumunda raporlama ve açıklama sürecini yönetirsiniz.
Bu eğitim Digital Vizyon Akademi Başarı Sertifikası ile tamamlanır.
Eğitim başında “Ön Test”, bitiminde “Son Test” uygulanarak gelişim ölçümlenir. Değerlendirme formunu dolduran katılımcılar sertifikalarını alır. Sertifikanızın geçerliliğini Sertifika Sorgulama sayfasından doğrulayabilirsiniz.
Kurumsal uyum eğitim programı yönetimi: ihtiyaç analizi, rol bazlı müfredat, LMS dağıtımı, metrik izleme, denetim kanıtı ve raporlama. 3 günlük program.
Detayları Gör →
Veri uyumu eğitimi: GDPR ve KVKK ilkeleri, veri envanteri, DSAR, rıza yönetimi, ihlal müdahalesi, sınır ötesi aktarım ve DPIA. 3 günlük veri koruma programı.
Detayları Gör →
Birleşik Krallık ihracat kontrolü eğitimi: ECJU, SPIRE lisans, kontrol listeleri, çift kullanım, OGEL/SIEL, yaptırım taraması ve iç uyum programı. 3 günlük prog
Detayları Gör →
İhracat uyum eğitimi: ihracat kontrolleri, çift kullanım, ECCN sınıflandırma, yaptırımlar, yasaklı taraf taraması ve lisanslama. Uygulamalı, online veya yüz yüz
Detayları Gör →
İngiltere ithalat uyum eğitimi: Brexit sonrası HMRC rejimi, CDS beyanları, UK Global Tariff, gümrük kıymeti, ithalat KDV ve TCA menşe kuralları. Uygulamalı.
Detayları Gör →
İthalat uyum eğitimi: WCO/WTO çerçevesi, HS sınıflandırma, Incoterms 2020, gümrük kıymeti, vergiler, menşe kuralları ve AEO. Uygulamalı, online veya yüz yüze.
Detayları Gör →