Kara para ve terör finansmanını önlemeyi öğrenin
Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AML/CTF) eğitimi: MASAK mevzuatı, müşteri tanıma, risk temelli yaklaşım, PEP taraması ve şüpheli işlem bildirimini vaka örnekleriyle öğreten temel seviye uyum programı.
AML/CTF mevzuatı, müşteri tanıma ve şüpheli işlem bildirimi yükümlülükleri
Bu eğitim, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele (Anti-Money Laundering / Counter-Terrorist Financing – AML/CTF) alanında yükümlülerin uyması gereken mevzuatı ve süreçleri öğretir. Aklamanın üç aşaması (yerleştirme, ayrıştırma, bütünleştirme), FATF tavsiyeleri, Türkiye'de 5549 sayılı Kanun ve MASAK düzenlemeleri, müşterinin tanınması (KYC/CDD), gerçek faydalanıcının tespiti, risk temelli yaklaşım ve müşteri risk sınıflandırması ele alınır. Katılımcı ayrıca basitleştirilmiş ve sıkılaştırılmış tedbirler, siyasi nüfuz sahibi kişiler (PEP), yaptırım/ambargo listesi taraması, şüpheli işlem tespit tipolojileri, şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) süreci, kayıtların saklanması ve kurum içi uyum programı kurma konularını vaka örnekleriyle öğrenir.
3 Gün. Her gün dört modül; her modül mevzuat anlatımı ardından gerçek tipoloji ve vaka analizi çalışmalarıyla pekiştirilir.
Temel Seviye — Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AML/CTF) mevzuatını, müşteri tanıma ve şüpheli işlem bildirimi süreçlerini kapsar.
Mevzuat ve kavramların, şüpheli işlem senaryoları ve müşteri tanıma vakaları üzerinden tartışıldığı uygulamalı atölye yaklaşımı.
5549 sayılı Kanun ve MASAK düzenlemelerindeki yükümlülükleri net biçimde kavratır.
Şüpheli işlem tipolojilerini tanıyıp risk temelli yaklaşımla değerlendirmeyi öğretir.
Etkin bir uyum programıyla kurumu yasal ve itibari riskten korumayı sağlar.
Eğitimden verim almak için faydalı olacak bilgi ve ortam gereksinimleri
Temel finansal işlem ve ürün kavramlarına aşinalık faydalıdır.
Hukuki metin ve yönetmelik okumaya temel yatkınlık beklenir.
Uyum, operasyon veya denetim alanında çalışıyor olmak içeriği somutlaştırır.
Kendi kurumunuzdan anonimleştirilmiş vaka örnekleri tartışmayı zenginleştirir.
Programın gün gün akışı aşağıdadır. Bir güne tıklayarak o günün modüllerini ve içeriklerini görebilirsiniz.
Program sonunda katılımcılar:
Aklama aşamalarını ve terör finansmanı kavramlarını net biçimde açıklarsınız.
5549 sayılı Kanun ve MASAK yükümlülüklerini doğru yorumlarsınız.
KYC/CDD sürecini ve gerçek faydalanıcı tespitini uygularsınız.
Risk temelli yaklaşımla müşteri ve işlemleri sınıflandırırsınız.
PEP ve yaptırım taramasını yanlış eşleşmeleri yöneterek yürütürsünüz.
Tipolojileri tanıyıp şüpheli işlem bildirimini doğru yaparsınız.
Kayıt saklama ve raporlama yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirirsiniz.
Kurumunuzda etkin bir AML/CTF uyum programı kurgularsınız.
Bu eğitim Digital Vizyon Akademi Başarı Sertifikası ile tamamlanır.
Eğitim başında “Ön Test”, bitiminde “Son Test” uygulanarak gelişim ölçümlenir. Değerlendirme formunu dolduran katılımcılar sertifikalarını alır. Sertifikanızın geçerliliğini Sertifika Sorgulama sayfasından doğrulayabilirsiniz.
Omnissa Horizon ile Connection Server, masaüstü havuzları, Instant Clone, App Volumes ve DEM kullanarak VDI operasyonlarını uygulamalı öğrenin.
Detayları Gör →
Omnissa Horizon 8 arıza giderme eğitimi: Connection Server, Blast/PCoIP, agent, instant clone ve UAG sorunlarını log ve metrikle çözme becerisi kazanın.
Detayları Gör →
Omnissa Horizon 8 hızlandırılmış eğitimi: kurulum, instant clone havuzları, Blast/PCoIP, DEM, App Volumes, UAG ve Cloud Pod'u tek yoğun programda öğrenin.
Detayları Gör →
Omnissa Horizon 8 OH8ICM eğitimi: kurulum, instant clone havuzları, RDS, Blast/PCoIP, DEM, App Volumes, UAG ve günlük yönetimi uygulamalı öğrenin.
Detayları Gör →
OpenBMC IPMI eğitimi: ipmitool ile sensör/SEL okuma, Redfish REST API, termal ve güç izleme, uyarı kurgusu ve BMC firmware güncellemesini uygulamalı öğrenin.
Detayları Gör →